Мероприятия
03.04.2013
Конференция по ПОД/ФТ и комплаенс функции (г. Париж)
2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Современные тенденции ПОД/ФТ и актуальные вопросы в сфере комплаенс: мировая практика и национальная специфика»
Уважаемые коллеги!
Прошедший 2012 год ознаменовался рядом событий, которые оказали существенное влияние на деятельность кредитных организаций, направленной на ПОД/ФТ, а также на всю сферу, имеющую отношение к комплаенс функции:
- ФАТФ принял обновленную редакцию 40 рекомендаций, потребовавшую масштабных изменений в российском законодательстве о ПОД/ФТ;
- Россия присоединилась к Международной конвенции ОЭСР по борьбе со взяточничеством и коррупцией;
- Правительство США проводило работу по вовлечению иностранных государств и иностранных финансовых учреждений в реализацию Закона о контроле иностранных счетов американских налогоплательщиков (FATCA). В настоящее время Россия рассматривает возможные модели обмена налоговой информацией с США.
Рассматривая деятельность в сфере ПОД/ФТ как существенно важную для формирования устойчивой и эффективной национальной платежной системы Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» приглашает Вас принять участие во 2-й Международной научно-практической конференции «Современные тенденции ПОД/ФТ и актуальные вопросы в сфере комплаенс: мировая практика и национальная специфика», которая пройдет 3-5 апреля 2013 г. в Radisson Blu Ambassador Hotel (г.Париж).
В программе Конференции: обсуждение практики применения новых 40 рекомендаций ФАТФ на примере государств, которые проходят первый раунд оценок ФАТФ по новым рекомендациям; обсуждение особенностей применения Конвенции ОЭСР о противодействии иностранной коррупции в России и последствия ее применения в кредитных организациях; обсуждение окончательных разъяснений американского налогового ведомства (IRS) по реализация закона FATCA, а также действий, предпринимаемых иностранными финансовыми институтами по его реализации в различных странах.
В качестве докладчиков на семинаре выступят представители секретариата ФАТФ, антикоррупционного комитета ОЭСР, а также представители комплаенс служб западных банков и профессиональных банковских объединений.
Партнером НП «Национальный платежный совет» по конференции выступает компания Dow Jones, которая является одним из ведущих поставщиков информации, используемой в сфере ПОД/ФТ, комплаенс-контроля, риск-менеджмента, информационной безопасности и др.
В приложении Вы найдете регистрационную форму и программу конференции.
При наличии заинтересованности в участии в Конференции просим зарегистрироваться до 01 марта 2013 г.
Контакты:
1) по вопросам регистрации и участия:
Тел/факс: (499) 678-25-60 - Безуглая Наталья Ивановна (), (495) 210-71-03 - Наумов Александр Евгеньевич ().
2) по вопросам оформления визы, авиа-билетов и размещения в гостинице организационную поддержку осуществляет ООО «Управляющая компания ЭЛИОС»:
Тел/факс: (495) 797-80-49, (495) 797-81-50 Елена Процерова, Марина Демина ().
С уважением,
Президент А.В.Емелин
К списку мероприятий...