17.01.2013   В НП «НПС» состоялось заседание комитета по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам

В НП «Национальный платежный совет» прошло заседание комитета по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам. Провел мероприятие председатель Комитета, вице-президент НП «НПС» Александр Наумов.

На заседании были рассмотрены основные результаты деятельности комитета в 2012 году. В ходе состоявшегося обсуждения, работа комитета в 2012 году была признана хорошей, а Александр Наумов был единогласно переизбран председателем комитета НП «НПС».

Члены Комитета рассмотрели и одобрили ряд инициатив в сфере совершенствования действующего законодательства. В частности, было принято решение о подготовке поправок к законопроектам «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (о внесении некоторых изменений в состав административного правонарушения)», а также к проекту положения Банка России «О представлении кредитными организациями в Росфинмониторинг дополнительной информации об операциях клиентов и движении денежных средств по счетам (вкладам)».

Комитет утвердил план подготовки типовых правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

На заседании был рассмотрен и одобрен согласованный текст проекта Рекомендаций НП «НПС» «О порядке реализации требований абз. 5 и 6 пункта 4.5 Положения Банка России от 02 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к Правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с установленной процедурой проект направлен на утверждение в Совет директоров НП «НПС».

Участникам заседания были представлены результаты обращений НП «НПС» в федеральные органы исполнительной власти. В частности, Росфинмониторинг представил разъяснения норм законодательства о контроле за соответствием расходов. В свою очередь, ФСФР направила разъяснения к приказу о внутреннем контроле профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Заседание завершилось обсуждением позиции членов комитета и их предложений по содержанию межгосударственного соглашения Российской Федерации и США о централизованной передаче информации в рамках предлагаемого сценария реализации FATCA в России.

«Результатом деятельности НП «НПС» по проблеме FATCA стала выработка согласованной позиции, которая заключается в централизованной передаче информации кедитными организациями через уполномоченный орган федеральной исполнительной власти. Соответствующие письма были направлены в прошлом году в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и Помощника Президента Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной, а также в Банк России, МИД России, и другие заинтересованные ведомства», - отметил президент НП «НПС» Андрей Емелин.

В работе комитета НП «НПС» по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам приняли участие представители Банка России и крупнейших участников платежного рынка. 

К списку новостей...